Divisione Commerciale

Accertamenti e ricerche patrimoniali

Vengono condotte indagini atte ad accertare i livelli di solvibilità ed affidabilità di privati ed aziende, acquisendo informazioni utili e dettagliate su beni immobiliari, beni mobili, conti correnti, posizioni sociali, bilanci etc.. Il quadro che si andrà a delineare permetterà di far luce su quegli elementi in grado di dare stabilità ad un rapporto economico o prevenire quello che rappresenterebbe una relazione a rischio. Altri obiettivi di tale servizio possono essere rappresentati dalla definizione di quegli elementi sui quali avviare azioni legali di sequestro conservativo e pignoramento; o dalla conduzione di inchieste fallimentari.

Indagini per recupero crediti

Attività tesa ad accertare la consistenza patrimoniale, le cessioni di beni avvenute a seguito dell'insolvenza, il rintraccio dei debitori, i legami commerciali e societari del soggetto debitore ed i beni occultati, rappresentano l'obiettivo di tali indagini.

Assenteismo, defezioni, doppio lavoro

Viene accertato il comportamento del dipendente nei confronti del datore di lavoro, e degli obblighi assunti verso l'azienda. Qualora vengano ad essere accertate eventuali irregolarità da parte del dipendente, il rapporto dell'investigatore privato fungerà da elemento probatorio per quanto concerne le procedure di rivalsa e licenziamento per giusta causa.

Concorrenza sleale

Vengono condotte indagini atte ad individuare e segnalare eventuali comportamenti e/o azioni illecite, lesive nei confronti dei nostri clienti, poste in essere da soggetti concorrenti.

Controlli pre-assunzione

L'intento di tale servizio è quello di testare l'affidabilità del potenziale socio/dipendente, curando nei minimi particolari il reperimento e l'accertamento di informazioni curriculari con quelle che vengono definite le cosiddette informazioni confidenziali tratte dai precedenti ambienti lavorativi e dagli ambienti frequentati dal soggetto.

Controspionaggio aziendale

L'obiettivo di tale servizio e' quello di accertare eventuali fughe di notizie, tutelando quello che viene definito segreto aziendale. Sarà fondamentale coniugare una riservata presenza all'interno dell'azienda, supportata da una moderna dotazione tecnologica, con un'indagine esterna, atta ad accertare eventuali contatti a rischio con soggetti concorrenti, che si troveranno a beneficiare di una informazione riservata traducibile in una lesione per le performances aziendali.

Indagini aziendali (personale, soci, agenti, ecc.)

Molto spesso le cause di un periodo negativo per un'azienda sono da ricercarsi anche all'interno della struttura stessa. Non è improbabile che l'infedeltà dei soci/dipendenti possa rappresentare una criticità tale da essere letta come valida argomentazione atta ad individuare gli elementi causali della crisi aziendale. Il nostro obiettivo è quello di presentare all'azienda un quadro analitico dei rapporti interni, segnalando, dopo accurati accertamenti, i cosiddetti rapporti a rischio. Per un'azienda è fondamentale potersi garantire un rapporto trasparente con il proprio personale, il cui accertamento bypassa quella che è una normale relazione di superficiale fiducia, scoraggiando il cosiddetto insider trading.

Indagini per frodi e contraffazioni

L'individuazione degli autori di tali reati e la seguente segnalazione alle autorità competenti di quanto accaduto, costituiscono gli obiettivi principali del servizio che, ovviamente è improntato sulla necessità sollevata dai nostri clienti di accertare eventuali azioni illecite e lesive nei propri confronti siano queste interne, e quindi aventi per autori proprio personale, o esterne, poste in essere da soggetti concorrenti od organizzazioni criminose.

Indagini su eventi coperti da assicurazioni

Viene accertata la fondatezza, la veridicità e la reale dinamica dei sinistri, potendo contare sull'accesso ai verbali delle autorità competenti impegnate nella rilevazione del fatto in questione.

Informazione commerciale e attività di ricerca

Si tratta di un'attività complessa che necessita d'essere condotta come consulenza continuativa rispetto all'attività aziendale, nell'intento di salvaguardare l'azienda da legami potenzialmente a rischio e di interrompere relazioni insicure già in atto con fornitori, clienti e altri partners economici di varia natura. L'inasprimento della concorrenza sul mercato, frequentemente, si traduce in una denigrazione delle relazioni economiche che, non di rado, palesano attività fraudolente, insolvenze e rapporti economici a rischio.

A nostro avviso le aziende devono essere consce di una minaccia concreta che incombe in ogni settore merceologico ed in qualsivoglia realtà economica, perché la fiducia nelle relazioni economiche necessita d'essere realmente accertata.

Da qui nasce l'esigenza di dare trasparenza ed affidabilità ai rapporti economici che l'azienda intrattiene, sia al proprio interno, che all'esterno.

Si conducono ricerche ipotecarie, catastali, testamentarie, su beni mobili (veicoli, natanti etc.) ed immobili, su protesti e fallimenti aziendali.

Security aziendale

Si propongono una serie di servizi, da stabilire in relazione alle esigenze del cliente, atti ad assicurare una prevenzione dei reati all'interno dell'azienda. La presenza di personale professionale ed accuratamente addestrato sommato ad un supporto tecnologico di rilevazione audio/video, assicura la piena riuscita di un servizio sempre più frequentemente richiesto, e pertanto inquadrabile come esigenza primaria delle aziende. Siamo ovviamente anche in grado di offrire servizi ordinari di portierato e guardiania.

Indagine in ambito commerciale (art. 5 D.M. 269/2010)

Ogni azienda che si trova ad operare nel mercato al dettaglio, necessita di disporre di un servizio in grado di accertare le cause che determinano il fenomeno degli ammanchi di merci.

Il servizio che proponiamo ai nostri clienti garantisce la massima discrezione ed il perseguimento di ottimi risultati, mediante un gestione accurata di tutti quelli che sono gli aspetti organizzativi e operativi dell'attività di indagine in ambito commerciale.

Il personale della nostra divisione di indagini in ambito commerciale garantisce una presenza non invasiva sul cliente, assicurando contestualmente un monitoraggio completo ed efficace in grado di coniugare armoniosamente l'attività di prevenzione, con quella di accertamento.

I nostri operatori, infatti, a seconda delle esigenze dei nostri clienti, potranno espletare il servizio sia in abiti borghesi che espliciti, potendo altresì essere supportati da un sistema di telecontrollo a circuito chiuso, in grado di monitorare l'intera superficie dello stabile, senza che si debba ricorrere ad alcun lavoro di muratura.

L'esigenza di qualsiasi azienda è innegabilmente quella di tutelarsi da una triste evoluzione di attività fraudolente che, sempre più spesso, colpiscono qualsivoglia settore merceologico, danneggiandone l'attività ed i rendimenti economici degli operatori.

Siamo convinti che quanto proposto possa essere letto come un reale investimento per le aziende , in grado di godere di un servizio tale da produrre sicurezza e tutela di cui beneficerà l'intera attività imprenditoriale.

Tutela marchi e brevetti

Il servizio ha l'intento di salvaguardare l'innovazione e la creatività aziendale, e di conseguenza il rendimento economico della stessa, mediante un servizio di prevenzione atto ad accertare eventuali azioni di spionaggio industriale, fughe di notizie e contraffazioni.

Difesa dell'immagine commerciale dell'azienda, intesa come salvaguardia del marchio di fabbrica o del brevetto industriale

La nostra operatività permette di:

• Accertare l'effettiva violazione del diritto di marchio tutelato;
• Acquisire le prove relative alla violazione, per un loro utilizzo in sede penale e/o civile;
• Attivare le forze di polizia e il sequestro del corpo del reato nell'azione penale;
• Affiancare l'Ufficiale Giudiziario nell'eventuale sequestro, in caso di azione civile;
• Reperire dati relativi alla qualità, quantità e provenienza del materiale sequestrato, nonché alle persone coinvolte;
• Testimoniare in giudizio;
• Rappresentare l'azienda in giudizio su delega di quest'ultima, se richiesto;
• Monitorare i mercati internazionali per la necessaria tutela.

I vantaggi:

• Eliminazione del rischio di scomparsa del corpo del reato e reale smantellamento dell'organizzazione truffatrice;
• Contestazione immediata in giudizio, su ogni eventuale falsa affermazione degli imputati e su ogni tentativo di falsa ricostruzione dei fatti;
• Stesura della mappa dei luoghi di produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti/usurpati;
• Definizione della portata del fenomeno che danneggia l'azienda.